دورة مكافحة غسل الاموال

الملخص

معرفة المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وماهية جريمة غسل الأموال ومفهومها لزيادة الوعي في المجتمع بمفهوم واضح لما هو المقصود بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية وقوع هذي الجرائم وكيفية مكافحة هذه الجرائم واهم الطرق التي ممكن ان تتم فيها عملية غسل الأموال في قطاع التأمين خاصة وكيفية التعرف عليها والتبليغ عنها والتعرف على بعض الهيئات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تعتبر مراجع هامة وفهم بعض اهم القوانين المسنة من قبل مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال والتمويل الارهابي

الكلمات المفتاحية