ورشة عمل - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ورشة عمل - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
10
0
الملخص
ورشة عمل - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المتحدث:
سعادة المهندس محمد بن عبدالله الدغيم
المحاور الرئيسية:
- جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المقصود بغسل الأموال.
- أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها.
- دورة غسل أموال.
- الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب.
- المقصود بتمويل الإرهاب.
- التدابير الوقائية الواجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بها.
- عقوبات عدم غلتزام الجهات الخاضعة للإشراف.
- المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها.
تم عقد ورشة العمل بتاريخ 18 نوفمبر 2020م
الكلمات المفتاحية
- غسيل الأموال
- تمويل الأرهاب
المجال
الأعمال والإدارة والقانون
التخصص الدقيق
الإدارة المالية
نوع المورد
فيديو
المستوى التعليمي
تطوير المهارات
المستوى المعرفي
متوسط
تاريخ النشر
2022/12/11
الناشر
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
الرخصة
تم نسخ الرابط بنجاح!