ورشة عمل - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ورشة عمل - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
3
0
الملخص
ورشة عمل - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتحدث: سعادة المهندس محمد بن عبدالله الدغيم المحاور الرئيسية: - جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - المقصود بغسل الأموال. - أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها. - دورة غسل أموال. - الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب. - المقصود بتمويل الإرهاب. - التدابير الوقائية الواجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بها. - عقوبات عدم غلتزام الجهات الخاضعة للإشراف. - المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها. تم عقد ورشة العمل بتاريخ 18 نوفمبر 2020م
الكلمات المفتاحية
  • غسيل الأموال
  • تمويل الأرهاب
المجال
الأعمال والإدارة والقانون
التخصص الدقيق
الإدارة المالية
نوع المورد
فيديو
المستوى التعليمي
تطوير المهارات
المستوى المعرفي
متوسط
تاريخ النشر
2022/12/11
الناشر
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
الرخصة
استخدام في نظام تعليمي